欧盟议会发布加密货币研究报告 或约束匿名性打击逃税等非法活动

欧盟议会最近发表了一项关于加密货币在犯罪领域里被使用的研究报告,包括洗钱、逃税和恐怖主义融资。这份报告是由欧盟议会下属金融犯罪、逃税和避税特别委员会编写的,研究报告主题为《加密货币和区块链:法律背景和对金融犯罪、洗钱及逃税的影响》。

欧盟此时发布这份报告,凸显了他们对加密货币问题的重视。罗宾·侯本(Robby Houben)博士与欧盟经济科学和生活质量政策部的亚力山大·斯奈尔斯(Alexander Snyers)是这份报告的主要撰写人,根据欧盟最新推出的“第五反洗钱指令(Fifth Anti-Money Laundering Directive)”,他们提供了很多关于加密货币监管的见解、减少犯罪的策略、以及发展区块链技术的建议。

罗宾·侯本和亚力山大·斯奈尔斯认为,目前加密货币行业急需解决的问题就是匿名性,这导致了加密货币交易难以被充分监控、在监管范围之外发生暗网交易、被犯罪分子利用洗钱等一系列问题。此外,“匿名性”也让税务机关不知道哪些人参与了加密货币交易,因此无法针对性地征税,不可避免地导致大量逃税漏税现象出现。

虽然欧盟现行法律框架针对“匿名性”问题提出了相关约束,但显然,这些法律条文并不能充分解决加密货币问题。在这份研究报告中,罗宾·侯本和亚力山大·斯奈尔斯毫不客气地指出,“欧盟法律框架里根本没有与加密货币相关的匿名性规定。”

这似乎也是罗宾·侯本和亚力山大·斯奈尔斯支持“第五反洗钱指令”的原因——首先,其中定义了加密货币,其次还要求加密货币交易所和数字钱包服务提供商必须遵守客户尽职调查,并向金融情报机构报告可疑交易获得。罗宾·侯本和亚力山大·斯奈尔斯认为,这些情报单位获得的信息,能够帮助政府解决加密货币逃税的问题。

此外,该报告的另一个主题是呼吁在整个欧盟范围内加强监管控制,并建议创建一个强制注册系统,记录所有加密货币用户的身份,同时明令禁止某些非法获得。

就目前而言,虽然罗宾·侯本和亚力山大·斯奈尔斯对“第五反洗钱指令”中关于加密货币的定义感到满意,但他们非常强调加密货币用例的重要性。同时,他们也指出“第五反洗钱指令”也存在一些很明显的缺点,比如其中没有考虑到加密货币行业里存在许多不同的参与者,因此可能会有人钻“盲点”的空子。因此,罗宾·侯本和亚力山大·斯奈尔斯建议欧盟扩大“第五反洗钱指令”的监管覆盖范围,包括加密货币矿工、加密货币交易所、托管钱包提供商、软件和硬件钱包提供商、交易平台、以及代币提供方。

该报告还提出了以下建议:

“从长远来看,欧盟应该考虑为加密货币量身定制一套更全面的监管矿机,并根据欧洲银行管理局(EBA)提出的建议,设定加密货币欧盟标准,包括制定加密货币服务提供商的许可要求。区块链和其他分布式账本技术切断了交易‘中间人’的角色,但现在,监管框架可能需要创建、或强加这样一个角色,这样才能让监管机构识别交易各方,从而有助于提升合规性,也有利于监管机构执法。”

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