缴获PlusToken总价值42亿美元加密货币是否会抛向市场?

中国江苏省盐城检察院对PlusToken完成一审宣判,16名被告以组织、领导传销活动罪判处二至十一年不等的有期徒刑,涉案赃款赃物皆上缴国库,也象征着这场全球最大的加密货币资金盘终于是尘埃落定。

据江苏省盐城开区检察院二审刑事裁定书,原审法院认为PlusToken的涉案赃物、赃款、孳息(赃款额外收益)、犯罪工具依法将「予以没收」、并上缴国库。推估,国库将进帐275亿人民币。

在陈姓疑犯等人的包装下,PlusToken被塑造成跨国企业形象,依规定仅有上线推荐方可成为会员,第一步要先缴纳至少500美元的比特币(BTC)、以太币(ETH)等,接着依纳款获得平台币Plus,即可每月领取6-18%的静态收益。

PlusToken还提供另一种动态收益,又分为两个种类;「直接链接收益」是领取第一层下线100%的静态收益,「间接链接收益」则是领取第二层至第十层10%的静态收益。此外,为鼓励下线扩张,Plustoken还将成员分成5个等级,可依下线数量及投入资金收取「高管佣金」奖励。

警方指出,PlusToken在一年内就吸收了高达948万余枚比特币、以太币等加密货币,折合人民币总值达500多亿;就如典型的庞氏骗局,大部分的非法资金都会被拿去作「拉下线」的奖励,另有一部分则变现供陈某等人挥霍。

据悉,公安机关扣押的赃款包括19万4775枚比特币(BTC)、83万3083枚以太币(ETH)、140万枚莱特币(LTC)、2760万枚EOS、7万4167枚DASH、60亿枚狗狗币(DOGE)、约8万枚比特币现金(BCH)、21万3724枚USDT。

依现价计算,约为42亿美元(275亿人民币)。

目前,这批加密货币委托「北京知帆科技有限公司」依法出售变现,之后将会上缴国库。该公司是一家区块链大数据服务企业,专注于利用人工智能与大数据分析技术提供区块链数据分析解决方案。

何时变现,会砸盘吗?

由于PlusToken的赃款价值庞大,不少投资人都担心若是托管赃款的知帆科技在市场抛售,将会引起恐慌,造成市场下跌。

实务上来看,和犯罪者有抛售压力不同,赃款应多为「拍卖」为主,也就是场外OTC模式,且定价应比目前市价来得便宜,否则根本不会有人购买,因此对于市场价格影响,可能不大。

此外,据CoinMarketCap数据,目前加密货币总市值约为5100亿美元,每日交易量为1765亿美元,PlusToken的赃款虽然巨大,但对市场造成的波动有限。

谨记PlusToken的教训

PlusToken于去(2019)年六月惊传崩盘,和所有资金盘一样,受害者从不信、反驳,到最后只能接受。正所谓阳光底下没有新鲜事,PlusToken的诈骗模式其实和其它诈骗没什么不同。

Plustoken交易所号称可以智能搬砖。用户可以将加密货币存入交易所,只要设定智能狗搬砖,每月可获得9%至18%的利润,且号称不锁仓。然而,存入交易所的加密货币在前28天的提取手续费为5%,之后的手续费为1%。

高昂的利润引诱用户使用智能狗搬砖服务,除设定了高利润之外,还推出了分层返佣机制。

这看上去就跟所有老鼠会一样,PlusToken利用后金补前金的方式,将后进者的资金分配给较早进场的投资者做利息,理论上只要后面没有新进人员,游戏就结束了。

那前面的老鼠就会赚钱吗?可能也不会。

原因是,这类的资金盘正是利用人性贪婪的弱点,即使是先进场者,也会将获利再度放在交易所赚取利息。之所以这么肯定,是因为「贪婪的人」才会选择玩这个游戏。

确实,加密金融处处蕴藏的机会,有各种加密衍生性金融商品,但与此同时,也需要投资人的事前准备,充分理解风险,否则只是资讯落差下的刀上俎、嘴上肉而已。

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