银保监会等五部委提示防范以“虚拟货币”、“区块链”名义进行非法集资

近期,针对虚拟币交易、ICO等监管动向备受关注。8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》(以下称风险提示)。风险提示称,近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

据风险提示介绍,上述行为主要有以下特征:

一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

风险提示写到,此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

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  • w2q1w2 2个月前 (08-24)

    故事很短,却说穿了人生。

  • w2q1w2 2个月前 (08-24)

    人生,都是美好的。

  • lcf2758 2个月前 (08-24)

    在大陆市场我只相信人民币,没有实体做支撑的区块链也别碰,大多都是坑。

  • lcf2758 2个月前 (08-24)

    我发现在中国大陆市场还未出现一款虚拟货币是合法的,没有一款是被国家认可的,大家醒醒吧!凡是能流通的任何货币必须由国家主导才行的,所以说在大陆市场什么币都别碰才是最保险的。

  • 114249196 2个月前 (08-24)

    这样的很多啊 都是境外服务器

  • comebb 2个月前 (08-24)

    该治治了

  • HB4134 2个月前 (08-24)

    被利益冲昏头脑的人醒不了

  • Mr.X 2个月前 (08-24)

    新一波监管风暴来劲,报团取暖吧

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