美国移民与海关执法局官员:犯罪分子在将加密货币转换成法币时会出现漏洞

美国移民与海关执法局(ICE)的一名官员周二表示,每当犯罪分子将加密货币转换为政府发行的货币时,就会出现“漏洞”。

在10月3日举行的美国参议院国际麻醉品管制会议听证会上。美国ICE国土安全部调查处(HSI)负责国内行动的助理主任马修·艾伦(Matthew Allen)讨论了加密货币在药品走私中的角色。

他在一份事先准备好的声明中表示:“在暗网市场和其他“无索引”网站上,商品的购买通常是用比特币和门罗币等加密货币支付的。”

或许最值得注意的是,他指出,在追踪利用加密货币对药物销售收入进行洗钱的犯罪分子方面,HSI取得了一定程度的成功。

他认为,虽然加密货币使得转移价值变得相对容易,但在这个过程中,犯罪分子仍然需要将加密货币转换成法定货币,反之亦然。他接着表示:“无论何时进行货币兑换,都会出现漏洞。”

“这是罪犯最容易被执法手段和方法识别的时候,”Allen说,他解释说:“利用传统的调查方法,如监视、卧底行动和机密线人,加上财务和区块链分析,ICE-HSI能够瓦解罪犯和拆除跨国犯罪组织,以及通常为从事或支持暗网市场的犯罪网络洗钱的交易所。

Allen接着讨论了多种加密货币交易所类型,以及它们如何被用于洗钱。特别是P2P交易被用来确保用户的匿名性。P2P交易所指的是那些拒绝注册为货币服务公司,并且不遵守相关法律的初创企业。

不过,他说,尽管如此,美国国家和国际机构仍在培训调查人员如何最好地跟踪加密货币。

他说,“我们对调查人员进行了培训……努力阻止一些组织进行洗钱或使用加密货币为购买芬太尼/阿片类药物或其他麻醉品提供资金。”

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  • fengxiwu 1周前 (10-07)

    每天关注新消息,

  • wishes 1周前 (10-07)

    堵塞技术漏洞,谨防被别有用心的人利用。

  • 18663157735 1周前 (10-07)

    一瞬间,好像全世界都懂区块链了,真的懂吗?反正我是不懂

  • ZXL1 1周前 (10-07)

    利用假期好好分享

  • CHENXIAOFENG 1周前 (10-07)

    犯罪必要得到严惩。

  • CHENXIAOFENG 1周前 (10-07)

    进行洗钱的犯罪分子。方便。最值得注意的是。最容利用加密数字货币。对药物销售收入进行洗钱。

  • 18763574387 1周前 (10-07)

    美国移民与海关执法局(ICE)的一名官员周二表示,每当犯罪分子将加密货币转换为政府发行的货币时,就会出现“漏洞”。

  • 13843232127 2周前 (10-06)

    美国移民与海关执法局

  • 13460629666 2周前 (10-06)

    无论何时进行货币兑换

  • 13460629666 2周前 (10-06)

    更让他们学会了,去分享给他们的朋友

  • 13460629666 2周前 (10-06)

    让广大的朋友都知道,

  • 13460629666 2周前 (10-06)

    去向有意向的朋友去分享

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