Bitfinex深陷破产传闻 四处打游击导致周期性提款延迟

比特币交易所Bitfinex在10月7日否认了所谓的破产“谣言”和“指控”,并披露了其冷钱包余额以证明其财务状况稳定。

“Bitfinex没有破产”

在一篇博客文章中,Bitfinex高管们回击了“调查人员”发出的警告,并表示这些人“急切地期待着行业崩溃”。

文章中表示,“Bitfinex没有破产,就算Medium上说我们破产的文章源源不断,这也不会改变我们没有破产的事实。”

Bitfinex的这次反击是针对此前的一份报道,该报道的作者ProofOfResearch声称Bitfinex的运营和网上行为使其“相信”它已经破产。

该报道于10月6日发表,提到了Reddit上对据称资金在Bitfinex上失踪的抱怨,以及其他各种现象,包括Bitfinex出现的“严重加密货币存款和提款问题”、“连接问题”和“客服连接失败问题”等。

ProofOfResearch补充说,使用Bitfinex或合作项目Tether(USDT)是“不安全的”。

Bitfinex与合作银行Noble Bank保持距离

Bitfinex似乎对这些指控很上心,甚至公布了三大冷钱包余额(BTC、ETH和EOS)以自证清白,并表示这只是其储备的“一小部分”。它们包含了近10亿美元的BTC,4亿美元的ETH和2亿美元的EOS。Bitfinex表示,“任何理性的人都不会在这种情况下宣布破产,我们现在看到的这些指控很有趣,也许这次是一场没有任何事实为依据的有针对性的活动。”

Bitfinex的文章表示,该交易所的存款和提款也是“正常运行的”,这与ProofOfResearch的说法矛盾,包括Tether的前储备银行Noble Bank暴露出的的财务困难。

据彭博社引援匿名消息人士的报道,Noble Bank已经失去了其客户Tether和Bitfinex,正在寻求收购。此前,该银行在1月份与Bitfinex达成了一项原则上的债务重组协议。

Bitfinex写道:“目前流传的关于一家名为Noble Bank的实体的故事,对我们的运营、生存能力或偿付能力没有影响。”

Bitfinex原本一直和美国的富国银行合作,受2016年被盗6900万美元比特币的事件影响,富国银行暂停了对该交易平台的外汇美元电子汇款服务,不久之后,两家台湾主要银行也中断了与丑闻缠身的Bitfinex的合作,因此Bitfinex不得不停止美元存取服务。2017年4月双方停止了合作,之后Bitfinex将银行业务转移到了位于波多黎各的Noble Bank,但Noble不直接持有基金,而是与纽约梅隆银行合作成为第三方托管商。

Bitfinex四处游击

与此同时,Bitfinex最近还陷入了与汇丰银行(HSBC)之间的纠葛。据TrustNodes报道,Bitfinex近日通过一个叫做“Global Trading Solutions”的实体在汇丰银行获得了一个银行账户。不过,目前并不清楚汇丰银行是否知晓Global Trading是代表Bitfinex来使用这个银行账户的。也不清楚这项安排是否会延伸到Tether。

从对加密货币的经验来看,商业银行在从加密货币交易所这些来源获得的资金方面非常谨慎,它们可能会随时进行调查,而不需要提前警告任何相关方,甚至包括接收银行。这是他们在打击洗钱和恐怖主义金融方面的尽职调查的一部分。”

在此之前,有关Bitfinex提款的投诉已经达到了白热化的程度,许多客户都在r/Bitfinex上进行抱怨,其中一个明显的Bitfinex客户支持人员说:

“你可能知道,我们的财务是由Crypto Capital Corp处理的,所以他们肯定遇到了他们的一个银行合作伙伴的问题。”

Bitfinex的运作方式是,Crypto Capital Corp在欧洲的某个地方创建或收购一家公司来充当他们的支付处理商。他们以这个公司的名义开立银行账户,注册一个转账许可证,并尽可能多地使用银行账户。当这些银行账户被银行或当局冻结时,他们会转到另一家公司/银行账户,然后重新开始。这就是像是一场游击战一样。而被扣押/冻结账户中的资金一般最终在3至6个月后被释放。

2017年11月,Bitfinex在一家波兰银行的账户被披露。几个月后,波兰当局缴获了大约5亿美元,据信这项资金属于bitfinex/Tether。

Bitfinex计划如何支付这笔巨额的资金尚不清楚,就像目前还不清楚汇丰银行的这一账户何时获得了担保。

一些人认为,最近的提现延迟可能与汇丰有关,但证实这些信息是困难的。

Bitfinex一直在努力管理其法币业务,因为该公司在2016年因提供未受监管的杠杆而遭受美国商品期货交易委员会(CFTC)处以罚款。

随后,Bitfinex一直在试图通过利用复杂的工具来获得银行账户,从而绕过银行封锁。

他们似乎必须每六个月左右就开始移动他们的银行账户,这也就产生周期性的取款延迟。这可能导致Bitfinex上比特币溢价约40美元。奇怪的是,这种溢价并没有延伸到eth或任何其他主要的加密货币。

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