美引渡多家数字货币交易所负责人 对交易所有何警示?

近期,多家非美国数字货币交易所负责人由于有意或无意触犯美国反洗钱及制裁相关法律而遭美国政府“全球执法”。

据Finance Magnates消息,在没有任何不法行为证据的情况下保加利亚法院批准了美国肯塔基州检察长的一项引渡请求。数字货币交易所RGCoins所有者Rosen Yosifov将被引渡到美国。

2019年1月5号消息,罗马尼亚数字货币交易所Coinflux负责人Nistor Vlad Călin近期也将被引渡至美国受审。

2018年12月消息,数字货币交易所BTC-e负责人Alexander Vinnik已经被希腊最高法院批准引渡至法国,未来有可能会被引渡至美国。

2018年11月,One Coin骗局主犯之一Sebastian Greenwood已被泰国警方逮捕并引渡到美国。

这些要求被引渡至美国的案件有些细节值得注意。

RGCoins负责人Yosifov被美国肯塔基州检察长指控参加了有组织犯罪。有犯罪团伙在网上拍卖平台发布虚假广告欺骗美国公民,买家付款后并不能收到所拍物品。其中一人通过RGCoins交易所将加密货币换成了法币。根据保加利亚当地法规,RGCoins所有者的行为是合法的,他不会在保加利亚面临指控。

Coinflux负责人Călin被美国特勤局(U.S.Secret Service,国土安全部下属)指控帮助了发生在美国国内的犯罪洗钱。罗马尼亚政府从接到美国引渡请求到批准引渡只花了3周时间。

BTC-e负责人Alexander Vinnik早在2017年6月被美国司法部起诉为犯罪活动洗钱超过40亿美元,并在希腊机场被捕。

One Coin主犯是美国FBI向泰国警方提供信息进而被逮捕的。One Coin是一个数字货币庞氏骗局,One Coin主犯被指控参与了4亿美元的洗钱案。

美国政府“全球执法”有哪些特点?这一系列的指控和引渡对美国外数字货币交易所又有哪些警示?

Harry表示,美国政府“全球执法”针对的不只是大型目标。根据有限的公开信息,这些事件中最初引发引渡请求的有的是美国国内起诉单个案件的检察官。也就是说,引渡机制的使用不会仅限于美国国家行为,美国国内的一般性刑事起诉也能触发引渡。因此负责人不能因为自身交易量不占前列而抱有侥幸心理。

他还表示,美国与许多国家都签署了司法合作和引渡协议,包括新加坡,而新加坡是许多亚洲交易所的运营中心。一旦成为美国执法目标,交易所负责人可能在转机过境这些国家时被逮捕。

道高一尺,魔高一丈。Harry认为,要充分意识到犯罪团伙以及被美国制裁的国家(例如伊朗)都在积极、详细地分析全球范围内数字货币交易场所反洗钱以及制裁过滤手段的有效性。相应措施薄弱的交易场所都可能被犯罪份子利用,而相关负责人则可能在无意识的情况下成为美国全球执法的目标。而Coinflux负责人很可能就属于这种情况。为规避此类风险,最有效的措施便是做好基本的反洗钱以及制裁过滤工作,不让国际犯罪团伙和被制裁国家认为有可乘之机。

最后,Harry指出,美国对数字货币反洗钱以及制裁执行的法规要求一贯是明确和清晰的,主要的法案有美国银行保密法案,爱国者法案,FinCEN针对数字货币发布的2013-G001指引,以及OFAC于2月前发布的“关于将被制裁对象数字资产地址纳入SDN列表的通知”。

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  • aIynj 2个月前 (02-05)

    美长期在全球各地网络精英,故占领了科技高地;然而,又在国际金融方面长期的薅各国羊毛。二战后建立起金本位货币,确定了美元的国际地位(这一决定直接导致各国把黄金运至纽约金库,德国一千多吨排第一位,我国600吨,至今各国提出运回本国遭其拒绝!)再则,七十年代,尼克松政权开始金融脱离了金本位(货币由黄金作支撑),将黄金改由货币与石油挂勾!一纸美元长期坐拥至高无尚的地位,在石油上坐享其成!国际货币在交易中以美元结算呀!现在,网络世界的区块链、数字货币新兴金融,美又以各种名头引渡,密切静观吧!

  • 悟道 3个月前 (02-01)

    美国打击数字货币交易犯罪值得称赞,引渡罪犯应符合国际引渡条例,不能充当国际警察

  • aizengliang 3个月前 (02-01)

    美帝历来都是以“国际警察”自居,以自身利益为唯一,从来都是唯恐天下不乱。正是由于美国长期以来的唯我独尊,所以,导致其盟友一个个的离它而去。坚信总有一天,美帝会靠边站的!

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    • 悟道 3个月前 (02-01)

      打击数字货币交易犯罪可赞,充当国际警察当反!

  • 诠释一种信仰 3个月前 (02-01)

    交易所的警示

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    • aIynj 2个月前 (02-06)

      美长期在全球网络精英,占领科技高地。二战结束建立起金融金本位,货币与黄金挂勾。国际货币在交易市场以美元结算。确立美元地位!七十年代,尼克松政权直接脱离了金本位,又改用货币与石油挂勾!用美元薅羊毛!且拒绝了世界各国(德国排第一位一千多吨的黄金,还包括有瑞士、法国等)将运至纽约金库的国家黄金运回国(我国600吨)。
      现在,又引渡网络新兴金融的区块链、数字货币平台的负责人,大家静观其变吧!

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