FATF要求加密交易所共享客户数据,赵长鹏称规则制定者不懂加密货币

据coindesk.com报道,致力于打击洗钱和恐怖主义融资的政府间组织金融行动特别工作组(FATF)发布了关于其37个成员国的加密货币监管的建议。在建议中要求加密货币交易所共享客户数据信息。

FATF的监管建议要求包括加密货币交易所在内的“虚拟资产服务提供商”(VASP)在转移资产时需要将相关客户的信息传递给对方。

“需要获取并保留必需且准确的发送者的信息和所需的接收者的信息,并将信息提交给接收机构。此外,各国应确保接收机构获取并保留必需的发送者的信息以及必需且准确的接收者信息。”

根据FATF新发布的监管指南,每次转移资金所需的信息包括:

(i)发送者的姓名;

(ii)发送者的账号;

(iii)发送者的实际(地理)地址,或身份证号码,或可以唯一识别发送者的身份号码,或出生日期和地点;

(iv)接收者的姓名;

(v)接收者的账号。

FATF在监管建议中称“犯罪和恐怖分子滥用虚拟资产的威胁”处于“严重和紧急”的状态。它将给予各国12个月的时间根据该指导制定细则,并将于2020年6月进行审查。

不过需要明确的是,FATF关于反洗钱政策的建议没有法律约束力。参与的成员国需要各自通过制定法律来进行推行。然而,严重违反FATF监管指南的国家被列入黑名单,这将对该国的对外经贸活动造成影响。

该加密货币监管指南于6月28日至29日在日本大阪举行的20国集团(G20)年度峰会前一周发布。

在该监管指南发布之后,主要加密货币交易所币安CEO赵长鹏连发两条推特,疑似对其进行回应。

“我看到有许多规则被制定出来。这些规则似乎是反对加密货币的,其制定者根本不懂加密货币,因此不会考虑其副作用。所有这些实际上只会加速加密货币的应用。”

“更好的‘对抗’加密货币的方法是让法币更有用、更少限制以及更多自由。但遗憾的是,其似乎只会朝着相反的方向发展。”

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  • POC 2个月前 (06-24)

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  • frankdeng 2个月前 (06-22)

    打击洗钱犯罪是共识!

  • CFC引领区块链未来 2个月前 (06-22)

    建议中要求加密货币交易所共享客户数据信息

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