假币、崩盘、真跑路频频出现 要扫雷请看这里

最近,币圈的吸睛力十足。前有比特币过山车行情,后有无数爆雷的惨案。

从PlusToken数百亿元“资金池”崩盘,到“波场超级社区”卷钱跑路,再到流通在币圈的各种假币。

雷区太多,扫雷很辛苦。最近爆雷事件频频袭击币圈,也真让人防不胜防。

PlusToken崩盘

2019年上半年的最后一天,币圈余额宝PlusToken崩盘的消息迅速传播开来,涉案金额或高达200亿元。

其实在3天前,PlusToken就已经停止提现。让人难以想象的是,借助区块链的大风口,这一年中用户范围扩大至100多个国家、数量超过了300万人的PlusToken,说跑就跑了。

据相关资料介绍,PlusToken团队宣称投资者存入100万元,复利一年就能赚到700万元;用户投资除保本外,每月还能获得10%到30%的收益,直接发展一名下线奖励100%,二层到十层各奖励10%。

为了做大社区,PlusToken账户还被细分为“大户”、“大咖”、“大神”、“创始”四个等级,每一级可获取额外返佣:大户可额外获得5%返佣,大咖为10%,大神则为15%,创始之类获得平台额外的月度分红和年底分红。

然而,当代币无法提现期间,PlusToken官方曾以技术更新作为理由安抚投资人,后又称受印度数字资产交易所影响,还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。

与此同时,PlusToken无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌,同时“项目方跑路”一说无从考证,恐慌情绪和激烈的讨论在PlusToken的社群和贴吧中蔓延。

人心惶惶直到6月29日,一则消息对深陷PlusToken的投资者更是扎心。

当天,南太平洋岛国瓦努阿图每日邮报报道《6名中国人面临放逐》,文章中称,警察部队因互联网诈骗逮捕了至少6名中国籍人士。而7月1日PlusToken项目方也承认,创始人陈子涵已被警方控制。

PlusToken爆雷崩盘坐实,也最终留下一地鸡毛。

“波场超级社区”跑路

同样,还是2019年上半年的最后一天,“波场超级社区”APP北京时间上午10点关闭,疑似已经跑路。

据报道,波场超级社区短短5个月内卷走虚拟货币价值10亿人民币以上的资产,受骗人群达到几十万。

但与PlusToken不告而崩的场景不同,“波场超级社区”在关闭前还通过官方群发布公告称,为了更好的对社区平台优化,进行升级。但其没有公布维护多长时间。即便投资者咨询官方客服,客服也只是回复几分钟就可以,到后来直接不回复消息。

随后,多个波场超级社区群开始清理人。“波场超级社区”的官方网页也从出现登陆卡顿到完全无法登陆。

更让人绝望的是,据查询波场超级节点地址发现,超级节点钱包仅有44个波场币,其余币种早在2周前已经转出,最晚一笔也是一周前转出的,通过地址追踪,也有大部分波场币流入交易所。

值得一提的是,顺着“波场超级社区”的关系网,焦头烂额的投资者直接找到当下币圈第一网红——波场创始人孙宇晨。但结局也可想而知:他把自己与波场的关系撇清得干干净净。

然而现实是,说“波场超级社区”是资金盘也好,说它与孙宇晨有关系也罢,这都无法改变跑路已经成为目前它留给投资者最后的结果。

HT、EOS假币相继圈钱

除了PlusToken与“波场超级社区”爆雷之外,最近各种虚假数字货币也披着“羊的外衣”来招摇撞骗了。

过去一个月,EOS、HT等币都出现了造假现象。造假者通过智能合约,便可发行与代币名称、描述、Logo等一模一样的假代币,交易所、DApp、个人用户均是造假者盯准的对象。

唯一的破绽是真假币的合约地址的不同,但这对于普通持币者来说,还是一个不太容易识别的门槛,假代币常常会套走受害者的真资产。

6月21日14点20分,Beosin成都链安发布安全预警,账户名为“larry5555555”的用户发行了10亿枚“EOS假币”并分发到了数个小号。据估算,此次伪造的数字货币账面市值超400亿元。

就在EOS假币预警出现的前一天,HT也出现了造假事件,有用户因此遭受资产损失。

6月20日,数字资产追踪平台CoinHunter监测到,有诈骗者通过声称可以1:177的比例,以ETH兑换“HT”,诱骗小白用户将ETH转入诈骗者的账户中。而这个所谓的“HT”只是诈骗者私自发行的假Token。

HT是火币基于以太坊公链发行的通用积分,火币数据显示,ETH和HT的兑换比例大约为1:78,远低于造假者所宣称的1:177。

据CoinHunter披露,造假者通过诱骗贪便宜的用户,成功获得的诈骗金额已累计高达969个ETH,市值超200万元,其中单一用户最高被骗取885个ETH。

币圈扫雷步步惊心:切忌贪心,抵制低价诱惑

币圈投资者当然希望追求高额收益,但既然高收益,就一定伴随着高风险。因此,要成功扫雷,第一就是切忌贪心。

从PlusToken到“波场超级社区”再到各种假币,都宣称有高收益。PlusToken称除保本外,每月还能获得10%到30%的收益;“波场超级社区”称自家收益是别家的200倍;HT假币也称自己与ETH的兑换比例达到比市场正常水平更高的1:177。

这些看似“捡便宜”投资机会的背后,可能就是“大坑”。如果自身本来风险防控意识就弱的话,那么就远离高风险,不追求高收益;换句话说,不入雷区,也就不用时刻担心排雷的问题了。

第二,时刻保持警惕与谦虚态度。

PlusToken与“波场超级社区”都跑路了。在跑路前,各种跑路的消息已经被慢慢传播。特别是“波场超级社区”,在跑之前还一度想要稳定投资者情绪。这样的情况下,就要果断撤出资金。

此外,许多深入雷区的人都迷之相信自己不会被炸到,还辅之以自己为圈内人的假象。然而,事实证明,保持谦虚才能保持主动,时刻关注币圈动向,才是不被伤及的理由。

第三,警惕低价诱惑,防范个人交易。

相比现实世界的法币,数字货币的发行成本非常低,智能合约带来“人人都能发币”的自由,也成为动机不良者的作恶工具。

造假成本不高,用户警觉性低,是假币得以猖狂的根本原因。针对个人用户,造假者通常会以代投、搬砖套利、量化交易、低价兑换等方式,向投资者骗取真币。

对于小白用户来说,最好通过靠谱的渠道进行OTC转账和交易,不要选择与个人直接交易,或者在信誉不够的第三方平台上进行操作。

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