Bitfinex强硬反击:上诉期间不会给NYAG提供任何文件

虽然受到纽约总检察长(NYAG)办公室多次审查要求,但Bitfinex依然不打算向监管执法机构提交相关业务文件。

本周二(10月8日)给纽约州最高法院的一封信函中,代表Bitfinex、Tether、以及其他附属实体的律师措辞相当强硬,他们指出纽约总检察长办公室提出审查姊妹公司Bitfinex和Tether之间9亿美元贷款的要求不应该获得批准。

Bitfinex律师声称,纽约州总检察长办公室没有引用任何权威法律法规来支持其要求,而且还进一步暗示纽约州检察官甚至曾认为收集这些文件信息是毫无意义的,正如律师在信函中指出的那样,文案收集工作需要耗费大量人力物力成本。

不仅如此,Bitfinex律师还在信中驳斥了其他指控,包括纽约州交易所指控该交易所拖延提供法院命令制作文件的要求。据悉,签署这份信函的律师包括Stepoe&Johnson律所的Jason Weinstein、以及Morgan,Lewis&Bockius律所的David Miller和Zoe Phillips律师,他们均认为纽约州总检察长办公室关于Bitfinex延迟提交文件的指控在任何情况下都具有误导性,而且不公平地攻击了被告及其律师的动机。

信函中写道:

“纽约州总检察长办公室抱怨无法进行‘彻底’或‘连贯性’的调查(见纽约州总检察长办公室信函第2页),但是却没有提及Bitfinex已经制作了与纽约当地有关联的客户材料。”

实际上,Bitfinex制作的与纽约当地有关联客户材料已经包含在了他们2019年5月至7月期间提供的7万多页文件中,但是纽约总检察长办公室此前却声称Bitfinex在2019年4月至8月之间“没有提供过任何一份非管辖性文件”。

不仅如此,Bitfinex律师还提交了许多证物来支持他们的申诉,包括该交易所上诉的动议材料、以及自2019年5月6日起的所有法庭笔录。

Bitfinex vs.NYAG:已经持续了六个月

2019年4月,纽约总检察长办公室声称Bitfinex无法从其支付服务处理商那里获取8.5亿美元的资金,为了弥补这个资金缺口,他们不得不动用了姊妹公司Tether的储备金,而Tether的储备金原本是用来1:1支持USDT稳定币的。

之后,纽约总检察长办公室成功从纽约州最高法院获得了一项禁令,同时还命令Bitfinex交出与此事有关的所有文件,并且禁止Tether再向Bitfinex提供任何其他资金。今年八月,纽约州最高法院允许Bitfinex暂时不用提供文件,也给了Bitfinex和Tether一丝喘息的机会。

但是纽约总检察长办公室并未“死心”,之后依然不断要求纽约州高院法官下令Bitfinex收集、提交与本案相关的文件,他们声称如果政府赢得上诉,就可以立即将这些文件移交到执法机构。

在最新给纽约最高法院提交的信函中,Bitfinex再次拒绝提供全部相关文件的请求,但他们也表示不反对将禁令再延长90天。

针对原定于2020年1月进行的新一轮上诉,代表Bifinex的律师在信函中补充表示:

“即使现在纽约州最高法院立即发布一项决定,我们在该禁令下仍然有90天时间的延长期,即2020年4月——也就是从禁令首次发布起的整整一年时间。(金色财经注:纽约最高法院首次发布对Bitfinex的禁令是在2018年4月)。无论如何,这是一个非常长的时间,对于Tether持有人来说,要充分考虑事实情况,他们有足够的时间来考虑是否继续持有Tether,还是选择赎回。”

祸不单行?

就在本周一(10月7日),此前曾成功起诉“澳本聪”克雷格·怀特两位律师Vel Freidman和Kyle Roche现已针对Bitfinex和Tether提起集体诉讼。目前该集体诉讼已提交给纽约南区美国地方法院,起诉书声称Bitfinex和Tether违反《商品交易法》和联邦RICO法案。

本次集体诉讼原告方均为知名律师,比如:David Leibowitz,Benjamin Leibowitz,Jason Leibowitz,Aaron Leibowitz和Pinchas Goldshtein;被告方包括Bitfinex和Tether,以及一系列关联方,比如:iFinex Inc.,BFXNA Inc.,BFXWW Inc.,Tether Holdings Limited,Tether Operations Limited,Tether Limited,Tether International Limited,DigFinex Inc.,Philip G.Potter,Giancarlo Devasini,Ludovicus Jan van der Velde,Reginald Fowler,Crypto Capital Corp.和Global Trade Solutions AG。据公开文件,原告方声称Bitfinex和Tether设计一个复杂计划并利用加密货币来欺骗投资者、操纵市场、以及隐瞒非法收益。

本次诉讼的第一、第二和第三项指控Bitfinex和Tether涉嫌操纵市场并因此违反了《商品交易法》;

第四项指控主要针对Tether,认为他们违反了反托拉斯法案《谢尔曼法》,因为Tether控制着美国和全球80%以上的稳定币市场,所以具有“垄断权”;

第五项指控声称被告违反了联邦RICO法案;

第六项指控涉嫌欺诈;

第七项指控称被告违反纽约州贸易惯例法;

第八项指控要求法院对Bitfinex和Tether实施禁令救济/禁止令。

Tether重要性不言而喻,但目前各种诉讼和问题让这个使用量最大的加密货币背负了不小的压力,而纽约总检察长办公室似乎并不打算对本案收手,未来走势如何就让我们拭目以待吧。

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