PlusToken再次发起大量链上交易,转移2万ETH

今年7月份,币圈著名资金跑项目PlusToken跑路。当时,虽然PlusToken已无法提现,但是在其链上地址中仍有大量数字货币尚未转出。其中在以太坊网络上,0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e和0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5两个地址,分别留有约78.9万和2万个ETH。不过,在沉寂三个月后,PlusToken的ETH地址又有了动静。

本次出现异动的是0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5这个地址,里面的2万个ETH被全部转出,我们对ETH的流向进行了追踪。

上图为本次ETH转出的资金流向图。PlusToken一共发起7722笔转账交易,涉及4592个地址。其中,图中节点代表地址,节点间的连线代表发生转账交易。节点的颜色表示节点的出度,即该地址发起转出交易的笔数。节点的大小表示留存在该地址中ETH的数量。我们将本次PlusToken的大规模转账分为4个阶段:

第一阶段,在以太坊区块高度8584733,第一笔转账交易从0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5地址一次转出20008个ETH,并又经过2次转账,将2万个ETH转入到地址0x1a29b5713a59e96e0b3a22a0f82cfb75e63de1f2中。

第二阶段,ETH开始第一次分散。0x1a29b57这个地址共发起199笔转出交易,每笔转账金额在几十至一百多个ETH不等。该地址是发起转出交易笔数最多的地址(即,该节点出度最大)。然后,ETH通过一次中转后到达新的地址。图中红色节点是出度为一的地址,该地址只发起了一笔转出交易,而且几乎所以这些地址也只有一笔转入交易,我们把红色的节点称为中转地址。中转地址占图中所有地址数70%以上。

第三阶段,ETH再一次分散。发起地址为图中第三层地址,他们的节点颜色大多为蓝色或绿色(对应节点出度3-5),即这些地址均发起了3-5笔转出交易。通过这两次分散,PlusToken的ETH被分散到5簇地址中。

第四阶段,通过大量的中转地址,将之前分散的5簇地址重新链接在一起,并转移地址中的ETH。PlusToken通过如此繁杂的交易,或企图隐匿ETH的流向。ETH最终都流入到上图黑色节点中(黑色节点出度为0,即没有转出交易)。黑色地址共237个,余额大都在几十至一百多个ETH。

我们分析了所有4592个地址,没有发现这些地址与交易所有关联。因此,这2万个ETH还未被砸盘套现。

这不是PlusToken第一次大规模的资金转移。此前,PlusToken BTC地址也出现类似大规模转账。他们发起巨量的链上交易将2万多枚BTC拆分成极小的金额,试图绕开追踪,最终部分BTC已成功套现。当前,比特币和以太坊网络已经相当拥堵,如此大量的无意义转账也是对资源的浪费。

本次转移的ETH只占PlusToken ETH持有量的很小一部分,PlusToken地址中仍有近79万个ETH未被转出。我们会持续监控PlusToken数字货币流向。

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  • shifu123 1个月前 (10-23)

    应该不是跑路,要跑的话早跑了

  • chirelove 1个月前 (10-23)

    大势所趋势在必行

  • 1317641 1个月前 (10-22)

    我喜欢数字货币

    查看对话
    • zuxx 1个月前 (10-23)

      数字货币投资有风险

  • 贾凤珍 1个月前 (10-22)

    数字货币趋势已经来临

  • LXH19660101 1个月前 (10-22)

    期待LT的成功!

  • 13873362280 1个月前 (10-22)

    加密数字货币就是未来的趋势

  • yyj18790221451 1个月前 (10-22)

    区块链技术改变世界

  • btc6667 1个月前 (10-22)

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  • dongshidiao 1个月前 (10-22)

    严厉打击不法分子,加强监管。

  • bym582849 2个月前 (10-22)

    投资有风险需谨慎

  • 玄真子 2个月前 (10-22)

    数字货币后来显突

  • lan001 2个月前 (10-22)

    投资有风险!谨慎入市!

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