PlusToken资金盘骗局仍有 6万多个比特币未被成功转移

据数字资产调查公司OXT Research报告,被称作币圈最大的资金盘骗局PlusToken可能仍有61229个比特币(价值约3.69亿美元)未被成功卖出和转移,这可能会在将来某个时间点影响加密市场。

令人咋舌的卷走价值近30亿美元比特币和其他数字货币的PlusToken庞氏骗局最近频频出现在媒体和区块链研究公司的侦测雷达上,特别是当它们准备有所动作的时间。经过近一个月的详细分析,OXT Research对他们所描述的“加密数字货币历史上第一个超十亿美元的庞氏骗局”进行了深入研究。

最新分析的得出以下结论:

PlusToken相关的资金通常具有从混币服务二次混合后再分布到其他多个市场抛售的路径特征。分配转移后的比特币和其他数字货币很可能在转到交易所后不久就出售了。

还发现了其他几个来自其他项目的数字货币或混币器存款,从而使创始人被控制后的PlusToken总计储备量的达到约20万个BTC。

自一月份的报告以来,被新转移的比特币数量约为14000个BTC(存入交易所钱包地址的比特币数量)。仍有大约23319个比特币未进行混币。

混币器中还剩余约33872个比特币,正在进行混币转移过程中的大概有3853个BTC。

因此,总共还有37725 BTC即将进入混币器,但尚未被转移到交易所。

通过分析每日分配率,可以得出结论,Plustoken的大额比特币转移动作-在2019年9月和11月的价格强度中达到最高,每天达到近4500 BTC的峰值,而在市场价格波动疲软的十月和十二月时则处于“熄火”或“暂停”状态。

因此,Plustoken资金盘骗局在转移比特币时对价格是“高度敏感的”,并可能在短期内增加价格的持续表现强度。

2020年年一月和二月Plustoken共计转移了19440个比特币。

在2019年8月至2020年3月6日期间,该诈骗团队已经售出了价值约13亿美元的比特币。

自2019年8月初以来,Plustoken已经分发了进入混币服务的80%的数字货币,总计价值约139922个BTC。进入混币状态的硬币(BTC 37,725)可能还会继续被分发转移到交易所。

但是,如果加上尚未进入混币状态的剩余23504个比特币,则总共还有约61229个比特币未被成功进行转移和洗白,这些代币可能仍会对市场产生影响。

新年以来,其他庞氏骗局项目包括“PlusToken的模仿者”WoToken和CloudToken。WoToken相关代币已直接与PlusToken资金盘的数字货币进行混币交易,现在它也被证明与最近的PlusToken资金转移有关-据推测,这可能是由同一个实体控制的两个旁氏骗局的资金盘项目。

与PlusToken大型庞氏骗局有关的六名核心主犯于去年6月被捕,但被盗的资金仍在每天从一个钱包转移到另一个新的钱包,并据称主要通过火币和OKex上运营的独立场外经纪人进行法币套现。

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