投资区块链赚大钱!房东信了租客的忽悠被骗

近日,连云港灌云警方先后抓获利用区块链投资诈骗嫌疑人杨某,以及为杨某实施诈骗提供技术支持的河南籍李某、胡某,成功捣毁披着投资“区块链”外衣进行诈骗的该团伙,并在该团伙位于河南郑州的窝点内查扣电脑、手机、硬盘等作案电子设备,涉案金额达29万元。

记者从灌云警方了解到,今年4月1日,该县伊山镇居民周某报警称,其被租户杨某以投资赚钱的名义,骗走了7000元。接报后,办案民警详细询问了周某被骗经过,了解到杨某为了免付租金,谎称介绍个赚钱的高科技项目给周某,诱骗周某在一个名叫“百业链”的APP上投资,购买“矿机”挖“百业链币”赚钱,信以为真的周某投资了7000元后,却发现“百业链”APP被关停,而杨某失去踪影。

随后,办案民警围绕杨某身份信息以及“百业链”APP运行情况展开侦查,查明该APP挂靠在一个第三方交易所,会员的资金在进入交易所后,根本未进行有关区块链的投资,而是全部转入了杨某的账户。

民警通过摸排,很快确认杨某的落脚点,并成功将杨某抓捕归案。到案后,杨某辩称其与报案人周某同为受害人,企图混淆视听,逃避法律制裁,但在铁一般的证据面前,不得不如实交代自己的犯罪事实。根据杨某供述,民警侦查发现,河南省某科技公司成员在明知杨某要求制作的“百业链”APP系用于诈骗的情况下,仍为杨某提供技术支持,非法获利5万元。

办案民警在进一步掌握了该科技公司犯罪证据后,迅速赶赴河南郑州落地侦查。5月28日,在公司附近连续蹲守2日,民警成功将该公司主要成员李某、胡某抓获,并第一时间联合当地警方对该公司进行突击检查,及时查扣该公司的作案电子设备,捣毁了这一诈骗窝点,带破一起帮助信息网络犯罪活动案件。

据了解,2019年期间,杨某通过其所购买的“百业链”APP,诱骗会员在软件上投资区块链,承诺购买“矿机”后,可通过挖币、兑币、交易的方式获取高额回报。实际上,该软件上“百业链币”交易方式和过程全凭杨某在后台操控,会员的资金全数落入杨某的口袋,直至案发,共有20余名受害人上当受骗,杨某非法获利近24万元。

目前,涉案的3名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施,案件正在进一步侦办中。

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