OTC | 链财经

OTC场外交易法律问题汇编：为什么冻卡？如何解封？

区块链 2周前 (04-01) 13,976 13,976 17

出金和入金作为数字资产交易中的重要环节，一直以来饱受「冻卡」困扰。我们以「冻卡」产生的一系列问题的答复汇编作为「数字资产交易合...

来源：链法 OTC 场外交易数字资产比特币

律师走访多地检察院：探究币圈OTC为何被认定犯罪？

今日热点聚焦 1个月前 (03-10) 11,212 11,212 5

币圈OTC商家被认定为“帮信犯罪”或“掩隐”犯罪已不新鲜，但，纯粹从“法律和事实”的角度探讨——这些投资虚拟货币挣差价的“OTC商家”真的都能...

来源：区块律动 OTC 币圈

9月交易所共流入可疑资产13.53亿美元，OTC打击力度持续加码

今日热点聚焦 5个月前 (11-03) 21,476 21,476 64

过去的9月份，各大交易所共计流入“可疑资产”12.77万个BTC，合计13.53亿美元。编者按：据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反洗钱态势感...

来源：PeckShield OTC 加密货币区块链数字货币

新规持续发力，OTC行业最严冻卡潮袭来

今日热点聚焦 6个月前 (10-14) 26,508 26,508 54

01 新一轮「冻卡潮」的现状与原因 9月份以来，新一轮「冻卡潮」再次袭卷币圈，不仅多名读者向记者反映参与OTC交易的银行卡被冻结，微博...

来源：链捕手 OTC 冻卡潮加密货币币圈

公安部启动全国“断卡行动” 对币圈影响几何？OTC或经历残酷洗牌

今日热点聚焦 6个月前 (10-14) 16,764 16,764 27

“断卡行动”正在全国举行，这一名称听着非常吓人，尤其是对身在币圈的OTC商以及担忧冻卡的普通加密货币行业人士，仿佛看见自己的银行卡正...

来源：吴说区块链 OTC 加密货币币圈断卡行动

OTC冻卡袭来，远离USDT场外交易

今日热点聚焦 7个月前 (09-29) 16,740 16,740 12

自6月的冻卡潮之后，近期各个社群又频频爆出被冻，就我社群还有几个人冻了快半年，还没解封。这对于所有玩家来说非常头痛，自己又没干坏...

来源：星球日报 OTC USDT 冻卡潮场外交易

为什么说币圈OTC商家很难构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪？

区块链 10个月前 (07-04) 30,472 30,472 47

近期冻卡潮，昨日人人比特通过媒体发声，称赵东并未直接参与非法交易业务。由于处于冻卡监督风口，北京某OTC团队（赵东曾参与投资）因涉...

来源：链法 OTC 币圈

超千亿规模的加密货币OTC业务，如今还是门好生意吗？

今日热点聚焦 10个月前 (06-11) 19,260 19,260 50

最近一则关于某知名加密货币交易所OTC被冻卡的新闻闹得沸沸扬扬，搞得很多在交易所做OTC业务的人一惊一乍，一些想要进场交易的人也变得...

来源：区块链骑士 OTC 加密货币

监管趋严交易所面临流量困境微信支付OTC交易锐减

今日热点聚焦 1年前 (2020-04-08) 26,452 26,452 111

3月30日，加密货币交易所OKEx宣布取得日本交易牌照;同日，加密货币交易所抹茶亦宣布获得澳大利亚数字货币交易牌照。据新加坡金融监管局...

来源：链上财经 OTC 加密货币加密货币交易所数字货币

支付宝多次对虚拟货币场外交易说“不” 币安为何明知故犯？

区块链 2年前 (2019-10-11) 30,788 30,788 138

10月10日下午，“支付宝安全中心”发布微博重申了其对虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他...

来源：金色财经 OTC 比特币虚拟货币

兴师问“最”OTC，老钱入局危与机

今日热点聚焦 2年前 (2019-07-22) 30,776 30,776 249

OTC（Over the Counter），也叫场外交易市场，今年以来，这个概念被越来越多的提及。比如：比特大陆吴忌寒、葛越晟联合创立Matrixport，...

来源：巴比特 OTC 场外交易数字货币

Matrix，吴忌寒的“新大陆”

企业动态 2年前 (2019-07-10) 14,932 14,932 25

“矿霸”“2019年最年轻亿万富豪”是吴忌寒在比特大陆时代最耀眼的标签，他一路带领比特大陆南征北战成为占领全球70%算力的矿机巨头。如今，...

来源：小葱APP Matrix OTC 吴忌寒比特大陆

揭露PlusToken骗局真相，为何OKEx、火币OTC无辜“躺枪”

今日热点聚焦 2年前 (2019-06-30) 16,096 16,096 13

01.媒体报道提币难，PlusToken到底是怎么回事？ PlusToken何许物也？很多做传统金融的不一定熟悉，但是他们一般都比较熟悉比特币、以太...

来源：链内参 OTC PlusToken PlusToken骗局

OTC资金活跃度稳步上升，BTC日均成交额持续放量上行

市场要闻 2年前 (2019-06-22) 8,400 8,400 9

据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间06月21日8时报801.82点，较昨日同期上涨12.45点，涨幅为1.58%。此外...

来源：TokenInsight BTC OTC

OTC成洗黑钱温床，交易所能否置身事外？

今日热点聚焦 2年前 (2019-06-19) 26,936 26,936 5

场外交易市场（OTC）愈发广阔，吸引着投资客的目光。今年1月，由高盛支持的加密金融公司Circle声称，2018年共进行了10000次场外交易，...

来源：星球日报 OTC 加密货币场外交易市场