OTC场外交易法律问题汇编:为什么冻卡?如何解封?

区块链 2周前 (04-01) 13,976 13,976 17
出金和入金作为数字资产交易中的重要环节,一直以来饱受「冻卡」困扰。我们以「冻卡」产生的一系列问题的答复汇编作为「数字资产交易合...
来源:链法     

律师走访多地检察院:探究币圈OTC为何被认定犯罪?

今日热点聚焦 1个月前 (03-10) 11,212 11,212 5
币圈OTC商家被认定为“帮信犯罪”或“掩隐”犯罪已不新鲜,但,纯粹从“法律和事实”的角度探讨——这些投资虚拟货币挣差价的“OTC商家”真的都能...
来源:区块律动     

9月交易所共流入可疑资产13.53亿美元,OTC打击力度持续加码

今日热点聚焦 5个月前 (11-03) 21,476 21,476 64
过去的9月份,各大交易所共计流入“可疑资产”12.77万个BTC,合计13.53亿美元。 编者按:据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反洗钱态势感...
来源:PeckShield     

新规持续发力,OTC行业最严冻卡潮袭来

今日热点聚焦 6个月前 (10-14) 26,508 26,508 54
01 新一轮「冻卡潮」的现状与原因 9月份以来,新一轮「冻卡潮」再次袭卷币圈,不仅多名读者向记者反映参与OTC交易的银行卡被冻结,微博...
来源:链捕手     

公安部启动全国“断卡行动” 对币圈影响几何?OTC或经历残酷洗牌

今日热点聚焦 6个月前 (10-14) 16,764 16,764 27
“断卡行动”正在全国举行,这一名称听着非常吓人,尤其是对身在币圈的OTC商以及担忧冻卡的普通加密货币行业人士,仿佛看见自己的银行卡正...
来源:吴说区块链     

OTC冻卡袭来,远离USDT场外交易

今日热点聚焦 7个月前 (09-29) 16,740 16,740 12
自6月的冻卡潮之后,近期各个社群又频频爆出被冻,就我社群还有几个人冻了快半年,还没解封。这对于所有玩家来说非常头痛,自己又没干坏...
来源:星球日报     

为什么说币圈OTC商家很难构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪?

区块链 10个月前 (07-04) 30,472 30,472 47
近期冻卡潮,昨日人人比特通过媒体发声,称赵东并未直接参与非法交易业务。由于处于冻卡监督风口,北京某OTC团队(赵东曾参与投资)因涉...
来源:链法     

超千亿规模的加密货币OTC业务,如今还是门好生意吗?

今日热点聚焦 10个月前 (06-11) 19,260 19,260 50
最近一则关于某知名加密货币交易所OTC被冻卡的新闻闹得沸沸扬扬,搞得很多在交易所做OTC业务的人一惊一乍,一些想要进场交易的人也变得...
来源:区块链骑士     

监管趋严 交易所面临流量困境 微信支付OTC交易锐减

今日热点聚焦 1年前 (2020-04-08) 26,452 26,452 111
3月30日,加密货币交易所OKEx宣布取得日本交易牌照;同日,加密货币交易所抹茶亦宣布获得澳大利亚数字货币交易牌照。据新加坡金融监管局...
来源:链上财经     

支付宝多次对虚拟货币场外交易说“不” 币安为何明知故犯?

区块链 2年前 (2019-10-11) 30,788 30,788 138
10月10日下午,“支付宝安全中心”发布微博重申了其对虚拟货币场外交易的态度:禁止将支付宝用于虚拟币交易,若发现交易涉及比特币或其他...
来源:金色财经     

兴师问“最”OTC,老钱入局危与机

今日热点聚焦 2年前 (2019-07-22) 30,776 30,776 249
OTC(Over the Counter),也叫场外交易市场,今年以来,这个概念被越来越多的提及。比如:比特大陆吴忌寒、葛越晟联合创立Matrixport,...
来源:巴比特     

Matrix,吴忌寒的“新大陆”

企业动态 2年前 (2019-07-10) 14,932 14,932 25
“矿霸”“2019年最年轻亿万富豪”是吴忌寒在比特大陆时代最耀眼的标签,他一路带领比特大陆南征北战成为占领全球70%算力的矿机巨头。如今,...
来源:小葱APP     

揭露PlusToken骗局真相,为何OKEx、火币OTC无辜“躺枪”

今日热点聚焦 2年前 (2019-06-30) 16,096 16,096 13
01.媒体报道提币难,PlusToken到底是怎么回事? PlusToken何许物也?很多做传统金融的不一定熟悉,但是他们一般都比较熟悉比特币、以太...
来源:链内参     

OTC资金活跃度稳步上升,BTC日均成交额持续放量上行

市场要闻 2年前 (2019-06-22) 8,400 8,400 9
据TokenInsight数据显示,反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间06月21日8时报801.82点,较昨日同期上涨12.45点,涨幅为1.58%。 此外...
来源:TokenInsight     

OTC成洗黑钱温床,交易所能否置身事外?

今日热点聚焦 2年前 (2019-06-19) 26,936 26,936 5
场外交易市场(OTC)愈发广阔,吸引着投资客的目光。 今年1月,由高盛支持的加密金融公司Circle声称,2018年共进行了10000次场外交易,...
来源:星球日报     
切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册

获取

注册奖励 8888 CFC