PlusToken传销案一审结果公布 赃物赃款上缴国库

打着“币圈第一大资金盘”的幌子,利用区块链技术、以数字货币为交易媒介,进行网络传销。短短一年时间,发展会员200余万人,层级关系高达...

Plus Token案件落幕:加密世界资金盘整治潮才刚刚开始?

今日热点聚焦 2周前 (09-18) 17,300 17,300 16
最近,江苏省盐城市响水县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,对5名PlusToken特大传销犯罪团伙骨干人员提起公诉,而早在今年3月份,...
来源:PeckShield     

Plus Token案件被告人因涉嫌传销犯罪正式被检察院提起公诉

今日热点聚焦 3周前 (09-09) 14,584 14,584 19
近日,中国检察网公开披露了Plus Token案件的最新进展。 根据该信息,盐城市响水县检察院已经对案件主要成员的犯罪情况审查完毕,正式向...
来源:区块链律师     

200多万人参与,3000余层级关系,公安部破400亿PlusToken传销大案

区块链 2个月前 (08-04) 19,600 19,600 110
“这次如果不是警方报道出来,谁也想不到牵扯面这么大,受骗人数这么多。据我了解,也有类似平台存在同样的问题,只是规模没有那么大,所...
来源:时代财经     

Plustoken 400亿资金盘受害者:从月入150万,到不愿相信

今日热点聚焦 2个月前 (08-02) 24,972 24,972 110
1920年7月24日,当天早晨的《波士顿邮报》头版,一句黑色粗体字分外惹人注意,「3个月让钱翻一倍!」 一战刚刚结束,经济一片混乱,这一...
来源:区块律动     

高层主动多次介入数字货币案件:公安部披露PlusToken案情全文

今日热点聚焦 2个月前 (07-31) 15,008 15,008 50
根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,请大家树立正确的投资理念,本文内容报道不...
来源:吴说区块链     

PlusToken全员被抓,BTC头上“达摩克里斯”之剑解除

今日热点聚焦 2个月前 (07-31) 15,780 15,780 11
据中国新闻网消息,按照公安部统一指挥部署,公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和...
来源:金色财经     

PlusToken崩盘一周年 :昔日“币圈余额宝”如何卷走了20万枚比特币?

今日热点聚焦 3个月前 (07-08) 11,828 11,828 31
北京时间6月24日,当中国人民准备迎接端午佳节的时候,789,534枚ETH的链上转账引发了业界关注,因为这些ETH正是数字货币领域迄今为止涉...
来源:链安     

以太坊异常手续费转账调查:PlusToken企图通过混合器隐匿踪迹来进行洗钱?

区块链 3个月前 (06-21) 16,292 16,292 53
6月10日,一个未知地址转移了0.55 ETH(约128美元),然而交易交易费用却高达10,668.7 ETH(约260万美元),这笔交易由SparkPool打包。 ...
来源:链闻     

“EOS生态”与PlusToken存交易关联?

区块链 4个月前 (05-20) 16,436 16,436 61
5月19日下午,跑路项目“EOS生态”的三个账号再次出现异动。区块链安全机构PeckShield披露,共计20522952枚EOS再次从三个被标记为高风险的...
来源:蜂巢财经     

PlusToken资金盘骗局仍有 6万多个比特币未被成功转移

今日热点聚焦 7个月前 (03-17) 14,620 14,620 46
据数字资产调查公司OXT Research报告,被称作币圈最大的资金盘骗局PlusToken可能仍有61229个比特币(价值约3.69亿美元)未被成功卖出和...
来源:彩云比特     

最新的PlusToken报告显示,KYC可能只是烟雾弹

区块链 7个月前 (03-12) 12,320 12,320 20
关于PlusToken旁氏骗局的新报告显示,尽管有严格的KYC验证认证规则,但仍有受监管的交易所被其用于非法套现。 研究员公司OXT Research已...
来源:Cointelegraph     

追踪Plus Token 真是它“砸盘”的?

市场要闻 7个月前 (03-12) 18,788 18,788 58
比特币2天内跌了近20%,4天前出现1.3万余BTC异动的跑路项目Plus Token再度被列为“砸盘”的嫌疑对象。 区块链安全机构PeckShield、北京链...
来源:蜂巢财经     

最新分析:比特币凌晨闪崩或与加密货币骗局PlusToken有关

数字货币 10个月前 (12-17) 21,708 21,708 34
12月17日,CoinDesk援引Chainalysis报告指出,加密货币市场今日凌晨闪崩或与加密货币骗局PlusToken有关。 比特币于今日凌晨2时15分左右...
来源:火星财经     

PlusToken再次发起大量链上交易,转移2万ETH

今日热点聚焦 12个月前 (10-21) 33,628 33,628 144
今年7月份,币圈著名资金跑项目PlusToken跑路。当时,虽然PlusToken已无法提现,但是在其链上地址中仍有大量数字货币尚未转出。其中在以...
来源:LongHash     
切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册

获取

注册奖励 8888 CFC