Plus Token案件被告人因涉嫌传销犯罪正式被检察院提起公诉

今日热点聚焦 2个月前 (09-09) 14,716 14,716 19
近日,中国检察网公开披露了Plus Token案件的最新进展。 根据该信息,盐城市响水县检察院已经对案件主要成员的犯罪情况审查完毕,正式向...
来源:区块链律师     

200多万人参与,3000余层级关系,公安部破400亿PlusToken传销大案

区块链 3个月前 (08-04) 19,792 19,792 110
“这次如果不是警方报道出来,谁也想不到牵扯面这么大,受骗人数这么多。据我了解,也有类似平台存在同样的问题,只是规模没有那么大,所...
来源:时代财经     

Plustoken 400亿资金盘受害者:从月入150万,到不愿相信

今日热点聚焦 3个月前 (08-02) 25,204 25,204 110
1920年7月24日,当天早晨的《波士顿邮报》头版,一句黑色粗体字分外惹人注意,「3个月让钱翻一倍!」 一战刚刚结束,经济一片混乱,这一...
来源:区块律动     

高层主动多次介入数字货币案件:公安部披露PlusToken案情全文

今日热点聚焦 3个月前 (07-31) 15,176 15,176 50
根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,请大家树立正确的投资理念,本文内容报道不...
来源:吴说区块链     

PlusToken全员被抓,BTC头上“达摩克里斯”之剑解除

今日热点聚焦 3个月前 (07-31) 15,868 15,868 11
据中国新闻网消息,按照公安部统一指挥部署,公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和...
来源:金色财经     

PlusToken资金盘骗局仍有 6万多个比特币未被成功转移

今日热点聚焦 8个月前 (03-17) 14,796 14,796 46
据数字资产调查公司OXT Research报告,被称作币圈最大的资金盘骗局PlusToken可能仍有61229个比特币(价值约3.69亿美元)未被成功卖出和...
来源:彩云比特     

最新的PlusToken报告显示,KYC可能只是烟雾弹

区块链 8个月前 (03-12) 12,420 12,420 20
关于PlusToken旁氏骗局的新报告显示,尽管有严格的KYC验证认证规则,但仍有受监管的交易所被其用于非法套现。 研究员公司OXT Research已...
来源:Cointelegraph     

PlusToken这个20亿美元的庞氏骗局,或成为比特币价格头顶阴云

市场要闻 10个月前 (12-26) 20,424 20,424 49
2019年中一个总计价值达到20亿美元的加密货币庞氏骗局的破灭,有可能会给2020年比特币价格的走势带来持续的影响。 这个骗局就是PlusToke...

疑似PlusToken地址进行连续4笔超3000枚BTC大额转账,钱包内BTC已基本清空

市场要闻 1年前 (2019-09-17) 30,884 30,884 38
据北京链安监测,疑似PlusToken相关地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8再度转账,钱包资产基本”清空“,同时另一相关地址采用相似策...
来源:火星财经     

PlusToken的违法性分析及犯罪认定

市场要闻 1年前 (2019-07-23) 21,936 21,936 175
近期,Plus Token案件持续发酵,引发广泛关注。Plus Token,全称为Plus Token数字货币搬砖套利量化交易钱包,其自称是全球第一款区块链...
来源:巴比特     

传销盘“上线”被抓 盐城警方将对Plustoken参与人员依法开展调查

今日热点聚焦 1年前 (2019-07-18) 22,520 22,520 33
7月16日,山西晚报记者从山西省公安厅获悉:近日,大同警方破获一起特大集资诈骗案,骗子打着投资“区块链”“LCC光锥币”的旗号,短短时间...

Plustoken重要操盘手已被遣返回国,警方正全力侦查

企业动态 1年前 (2019-07-11) 22,228 22,228 62
据自媒体”币圈的良心“报道,Plustoken资金盘涉案人员已被瓦努阿图警方遣返回国,现已移交中国盐城警方。 记者就此事向盐城警方求证,证...
来源:星球日报     

数百亿蒸发 加密市场面临一场血雨腥风

今日热点聚焦 1年前 (2019-07-08) 18,928 18,928 81
一群在熊市的野蛮筛选中存活下来的币民们,又在面临新一场血雨腥风,买单的是物理世界的”钱包”,而设局者是一个个虚拟钱包。 1 百亿炮灰...

300亿传销崩盘前的72小时:投资者最恐慌的为何是媒体报道?

区块链 1年前 (2019-07-04) 14,468 14,468 40
据相关媒体报道称,自6月27日晚开始,「币圈第一资金盘」的Plustoken钱包已无法提现,很快各大媒体纷纷跟进报道此事,按目前的用户提币...
来源:区块律动     

跑路潮来临:解散社群,深夜遁逃,卷走百亿资金

今日热点聚焦 1年前 (2019-07-03) 16,268 16,268 6
6月底,作为币圈最知名的资金盘项目之一,Plustoken出现了提币困难。多家媒体报道,该项目疑似跑路。 消息如一石惊起千层浪,牵动着投资...
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